Antiriciclaggio - Introduzione alle normativa, concetti generali e scenari applicativi

Introduzione alle normativa, concetti generali e scenari applicativi

Antiriciclaggio

Obiettivi

Acquisire informazioni sulla normativa e sui suoi destinatari, comprendere quali sono gli obblighi e riconoscere gli indicatori di anomalia.

A chi è rivolto

Il percorso formativo è rivolto a tutti i professionisti ed intermediari finanziari.

Modalità di erogazione

Le lezioni verranno svolte in modalità sincrona interagendo direttamente con il docente.
Calendario

Calendario del corso

Il calendario del prossimo corso è il seguente:

1a giornata: lunedì 28 marzo 2022, ore 14.30 -17.30

2a giornata: lunedì 11 aprile 2022, ore 14.30 - 17.30

3a giornata: lunedì 2 maggio 2022, ore 14.30 - 17.30

Analisi delle ultime rivisitazioni normative applicate al mondo dei professionisti.

La disciplina Antiriciclaggio si basa su 5 Direttive Europee e 5 Decreti Legislativi.

Nel corso del tempo tutte queste azioni di aggiornamento normativo hanno introdotto importanti cambiamenti mirati al coinvolgimento di sempre più soggetti destinatari degli adempimenti, volti a contrastare e/o prevenire le varie fasi di ripulitura dei proventi illeciti.

Il corso ha un taglio prettamente pratico e prevede una fase di simulazione in cui si affrontano tutte le criticità legate alla gestione della disciplina. La simulazione prevede l'utilizzo di un software che descrive tutte la fasi di gestione della materia.

Nel corso verranno affrontati i seguenti argomenti:

 - Introduzione alla normativa

 - Destinatari dell'applicazione

 - Gli obblighi

 - Compliance e autovalutazione

 - SOS (Segnalazione Operazioni Sospette)

 - Indicatori di anomalie

 - Sistema sanzionatorio 

Il corso ha una durata di 9 ore, distribuite in 3 giornate per 3 ore ciascuna.

Requisiti necessari

Cosa devi sapere prima di frequentare il corso?

Questo corso, pur essendo ad una platea vasta e variegata, è pensato appositamente per il mondo dei professionisti e degli intermediari finanziari.

Gli unici requisiti richiesti sono:

  • un computer munito di altoparlanti, microfono e webcam.
  • una connessione ad internet
  • un account Google
Calendario

Docente del corso

Dr. Antonello Valentini

Dottore in Informatica. Vice Presidente Collegio Italiano Antiriciclaggio e Anticorruzione. DPO e consulente privacy.

Curriculum Vitae

Ultime modifiche: sabato, 5 febbraio 2022, 11:16